【公告】松和股東常會重大決議事項

中央社
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日 期：2020年06月09日

公司名稱：松和 (5016)

主 旨：109年股東常會重大決議事項

發言人：吳蕙如

說 明：

1.股東常會日期:109/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」部份條文修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認108年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改董事案。

新任董事:

1.林廷芳

2.李金南

3.洪信圭

4.洪子翔

5.獨立董事:許惠祐

6.獨立董事:黃崇禧

7.獨立董事:何友銘

任期:109年6月9日至112年6月8日

6.重要決議事項五、其他事項: 通過「董事選舉辦法」修訂部分條文暨更名案。

通過「股東會議事規則」部分文修訂案。

通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

通過「背書保證辦法」部分條文修訂案。

通過「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。

通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

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