【公告】松上董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期:2023年03月17日

公司名稱:松上 (6156)

主 旨:松上董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人:徐丸杏

說 明:

1.董事會決議日期:112/03/17

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:新北市土城區忠承路99號R樓(永寧科技園區A棟R樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書。

(2)111年度審計委員會查核報告書。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

(4)修正「董事會議事辦法」部分條文案。

(5)111年私募普通股辦理情形。

(6)庫藏股買回執行情形報告。

(7)本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債執行情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

擬辦理私募普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案權事項:

依公司法第172條之1規定,受理股東之書面提案,受理期間自

112年4月7日起至112年4月17日16時止,受理處所為本公司

財務處(地址:新北市土城區忠承路117號4樓)。

(2)轉換公司債停止轉換期間:自112/04/18至112/06/16。