【公告】松上董事會決議召開109年股東常會相關事宜

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年03月23日

公司名稱：松上 (6156)

主 旨：松上董事會決議召開109年股東常會相關事宜

發言人：徐丸杏

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/23

2.股東會召開日期:110/06/11

3.股東會召開地點:新北市土城區忠承路99號R樓(永寧科技園區A棟R樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告書。

(2)109年度審計委員會查核報告書。

(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

(4)訂定「誠信經營守則」案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表案。

(2)109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正「股東會議事規則」部分條文案。

(2)擬辦理私募普通股案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/13

11.停止過戶截止日期:110/06/11

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案權事項：

依公司法第172條之1規定，受理股東之書面提案，受理期間

自110年4月1日起至110年4月13日16時止，受理處所為本公司

財務處(地址：新北市土城區忠承路117號4樓)。

(2)員工認股權停止行使期間：自110/04/13至110/06/11。

(3)110年6月11日前如因疫情影響，授權董事長變更開會地點。

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