【公告】東隆興董事會決議股東常會相關事宜

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年03月25日

公司名稱：東隆興 (4401)

主 旨：東隆興董事會決議股東常會相關事宜

發言人：彭武譽

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/25

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:東隆興業股份有限公司彰化廠

(地址：彰化縣芳苑鄉芳苑工業區工區三路十一號)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 109年度營業報告。

(2) 監察人查核109年度決算表冊報告。

(3) 109年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(4) 其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表案。

(2)109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案

(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案

(4)修訂「背書保證作業程序」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/24

11.停止過戶截止日期:110/06/22

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無

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