【公告】東訊110年股東常會選任第21屆董事

日 期：2021年07月22日

公司名稱：東訊 (2321)

主 旨：東訊110年股東常會選任第21屆董事

發言人：李雲祥

說 明：

1.發生變動日期:110/07/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：劉兆凱(簡歷：東訊(股)公司董事長)

(2)董事：東元電機(股)公司代表人:邱純枝(簡歷：東元電機(股)公司董事長)

(3)董事：東元電機(股)公司代表人:楊世緘(簡歷：全球策略創業投資(股)公司董事長)

(4)董事：東元電機(股)公司代表人:林弘祥(簡歷：東元電機(股)公司董事會執行顧問)

(5)董事：東元電機(股)公司代表人:陳國榮(簡歷：東訊(股)公司總經理)

(6)董事：黃博治(簡歷:東元電機(股)公司董事)

(7)獨立董事：陳海鳴(簡歷：淡江大學管理科學學系教授)

(8)獨立董事：林江亮(簡歷：中原大學會計學系教授)

(9)獨立董事：李鳳翱(簡歷：均衡法律事務所主持律師)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：劉兆凱(簡歷：東訊(股)公司董事長)

(2)董事：東元電機(股)公司代表人:邱純枝(簡歷：東元電機(股)公司董事長)

(3)董事：楊世緘(簡歷：全球策略管理顧問(股)公司董事長)

(4)董事：東元電機(股)公司代表人:林弘祥(簡歷：東元電機(股)公司董事會

執行顧問)

(5)董事：東元電機(股)公司代表人:陳國榮(簡歷：東訊(股)公司總經理)

(6)董事：東元電機(股)公司代表人:孫健榮(簡歷:東元電機(股)公司重電產研

事業部研發代理處長)

(7)獨立董事：陳海鳴(簡歷：淡江大學管理科學學系榮譽教授)

(8)獨立董事：林江亮(簡歷：中原大學會計學系教授)

(9)獨立董事：李鳳翱(簡歷：均衡法律事務所所長)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿

7.新任者選任時持股數:

(1)董事：劉兆凱 3,679,189 股

(2)董事：東元電機(股)公司代表人: 邱純枝 60,090,307 股

(3)董事：楊世緘 0 股

(4)董事：東元電機(股)公司代表人: 林弘祥 60,090,307 股

(5)董事：東元電機(股)公司代表人: 陳國榮 60,090,307 股

(6)董事：東元電機(股)公司代表人：孫健榮 60,090,307 股

(7)獨立董事：陳海鳴 0股

(8)獨立董事：林江亮 0股

(9)獨立董事：李鳳翱 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/12/~110/06/11

9.新任生效日期:110/07/22

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無