【公告】東碩112年第一次股東臨時會通過補增選獨立董事當選名單

日 期：2023年11月30日

公司名稱：東碩 (3272)

主 旨：東碩112年第一次股東臨時會通過補增選獨立董事當選名單

發言人：薛劍峰

說 明：

1.發生變動日期:112/11/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍:不適用。

4.舊任者簡歷:不適用。

5.新任者職稱、姓名及國籍:陳德開獨立董事、中華民國(馬來西亞)

6.新任者簡歷:三商投資控股股份有限公司副總經理、代理發言人。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:增選獨立董事一席。

9.新任者選任時持股數:0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。

11.新任生效日期:112/11/30

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，

填「是」者,請附加說明具體因應措施):否。

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,

請附加說明具體因應措施):否。

18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。