【公告】東碩110年股東常會改選之新任董事（含獨立董事）當選名單

日 期：2021年08月04日

公司名稱：東碩 (3272)

主 旨：東碩110年股東常會改選之新任董事（含獨立董事）當選名單

發言人：薛劍峰

說 明：

1.發生變動日期:110/08/04

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事曹賜正:東碩資訊股份有限公司董事長。

董事夏雪麗:東碩資訊股份有限公司董事。

董事許茲福:東碩資訊股份有限公司董事。

董事廖萬意:東碩資訊股份有限公司董事。

董事許麗香:慈濟基金會日本分會執行長。

董事李淑華:維田科技股份有限公司獨立董事。

獨立董事李傳德:維田科技股份有限公司董事長。

獨立董事黃美玲:台灣光纖股份有限公司財務長。

獨立董事劉 助:頂峰資產管理股份有限公司董事長。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事曹賜正:東碩資訊股份有限公司董事長。

董事夏雪麗:東碩資訊股份有限公司董事。

董事許茲福:東碩資訊股份有限公司董事。

董事陳金印:軒和科技股份有限公司董事。

董事許麗香:慈濟基金會日本分會執行長。

董事李淑華:新北市勞工局身心障礙者創業頭家輔導團 顧問、講師。

獨立董事李傳德:維田科技股份有限公司董事長。

獨立董事黃美玲:台灣光纖股份有限公司財務長。

獨立董事劉 助:頂峰資產管理股份有限公司董事長。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿、新任。

6.異動原因:股東常會全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事曹賜正: 5,948,981股。

董事夏雪麗: 2,946,833股。

董事許茲福: 3,719,928股。

董事陳金印: 0股。

董事許麗香: 592,582股。

董事李淑華: 0股。

獨立董事劉助: 0股。

獨立董事李傳德: 0股。

獨立董事黃美玲: 0股。

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/19~110/06/18

9.新任生效日期:110/08/04~113/08/03

10.同任期董事變動比率:不適用(係股東會全面改選)。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(係股東會全面改選)。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無。