【公告】東碩董事會重要決議事項

中央社
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日 期：2021年08月12日

公司名稱：東碩 (3272)

主 旨：東碩董事會重要決議事項

發言人：薛劍峰

說 明：

1.事實發生日:110/08/12

2.公司名稱:東碩資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司110/08/12召開董事會，決議事項如下:

通過變更本公司會計主管及主辦會計人員案。

通過推選本公司副董事長案。

通過本公司董事(含獨立董事)執行職務津貼案。

通過盈餘配發現金股利案。

通過本公司為孫公司東碩電子（昆山）有限公司背書保證

向國泰世華商業銀行申請融資額度續約案。

通過本公司向金融機構申請融資額度及衍生性金融商品交易額度案。

通過修訂本公司治理實務守則部分條文案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

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