【公告】東研信超-新110年第一次股東臨時會增選獨立董事暨董事變動達三分之一

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年10月20日

公司名稱：東研信超-新 (6840)

主 旨：東研信超-新110年第一次股東臨時會增選獨立董事暨董事變動達三分之一

發言人：張馨予

說 明：

1.發生變動日期:110/10/20

2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事。

3.舊任者職稱及姓名及簡歷:不適用。

4.舊任者簡歷:不適用。

5.新任者職稱及姓名:

獨立董事:林漢年。

獨立董事:陳一鋒。

獨立董事:楊能傑。

6.新任者簡歷:

林漢年:逢甲大學通訊工程學系教授。

陳一鋒:景文科技大學教授兼任電資學院院長。

楊能傑:安遠聯合會計師事務所會計師。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

8.異動原因:配合公司治理設置審計委員會,以增選獨立董事。

9.新任者選任時持股數:

林漢年:0

陳一鋒:0

楊能傑:0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/6/18~113/6/17

11.新任生效日期:110/10/20

12.同任期董事變動比率:3/7

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

15.其他應敘明事項:本公司原設置七席董事及兩席監察人,配合審計委員會

之成立,現任董事三席辭任後補選三席獨立董事,增補選後現任監察人

即刻解任,改為七席董事,其中包含三席獨立董事。

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