【公告】東研信超董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年02月27日

公司名稱：東研信超 (6840)

主 旨：東研信超董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：張馨予

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/06/07

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會查核報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司第十四屆董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/09

12.停止過戶截止日期:113/06/07

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名

受理期間：113年3月29日起至113年4月9日止。

受理處所：東研信超股份有限公司(地址：台北市內湖區舊宗路二段171巷18號)。

(2)股東得以電子方式行使表決權期間：自113年5月8日起至113年6月4日止。

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

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