【公告】東研信超董事會決議召開112年股東常會相關事宜

中央社

日 期：2023年03月29日

公司名稱：東研信超 (6840)

主 旨：東研信超董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：張馨予

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/29

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:台北市內湖區舊宗路二段171巷18號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會查核報告。

(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「公司治理實務守則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)增選董事2名(含獨立董事1名)案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名

受理期間：112年4月14日起至112年4月24日止。

受理處所：東研信超股份有限公司(地址：台北市內湖區舊宗路二段171巷18號)。

(2)股東得以電子方式行使表決權期間：自112年5月20日起至112年6月16日止。

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：https://www.stockvote.com.tw

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