【公告】東浦董事會通過111年股東常會召開事宜

中央社
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日 期：2022年03月18日

公司名稱：東浦 (3290)

主 旨：東浦董事會通過111年股東常會召開事宜

發言人：殷麗皓

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:桃園市桃園區大興西路一段200號三樓櫻花廳(福容大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一○年度營業報告

(二)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告

(三)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(四)「公司治理實務守則」修訂報告

(五)其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一○年度營業報告書及財務報表

(二)一一○年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(一)「公司章程」修訂案

(二)「取得或處分資產處理準則」修訂案

(三)「股東會議事規則」新訂案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:無

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