【公告】東洋召開113年股東常會事宜

日 期：2024年01月30日

公司名稱：東洋 (4105)

主 旨：召開東洋113年股東常會事宜

發言人：張國江

說 明：

1.董事會決議日期:113/01/30

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:

台北市南港區經貿二路1號5樓(南港展覽館1館5樓501室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一二年度營業報告。

(2)審計委員會查核民國一一二年度決算表冊報告。

(3)審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形報告。

(4)民國一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(5)民國一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。

(6)民國一一二年度關係人交易情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國一一二年度營業報告書及財務報告案。

(2)本公司民國一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選本公司董事及獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

本公司訂於113年2月5日起至113年2月15日止，受理持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，以書面方式向公司提出股東常會議案及董事(含獨立董事)提名。凡有意

提案及提名之股東務請於113年2月15日下午1時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』或

『股東會提名函件』字樣，並以掛號函件寄送。受理處所：台北市南港區園區街3-1號

3樓G棟本公司財務部，電話：(02)2652-5999。其他未盡事宜，均依公司法第172條之1

及192條之1規定辦理。