【公告】東捷資訊113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年05月30日

公司名稱：東捷資訊 (6697)

主 旨：東捷資訊113年股東常會重要決議事項

發言人：洪龍珠

說 明：

1.股東常會日期:113/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:第13屆董事改選案，當選名單：

董事6席：

(1)東元電機(股)公司代表人：高尚偉

(2)東元電機(股)公司代表人：邱純枝

(3)東元電機(股)公司代表人：彭?曾

(4)東元電機(股)公司代表人：許周禮

(5)詹文男

(6)李紹唐

獨立董事3席：

(1)林宛瑩

(2)范錚強

(3)陳宏杰

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。

7.其他應敘明事項:無。