【公告】東捷資訊董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月09日

公司名稱：東捷資訊 (6697)

主 旨：東捷資訊董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：洪龍珠

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/05/29

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(南港軟體園區會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)111年度審計委員會查核報告

(3)111年度員工及董事酬勞分派報告

(4)111年度盈餘分派現金股利發放情形報告

(5)修正「公司治理實務守則」部分條文

(6)修正「企業永續發展實務守則」部分條文

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案

(2)111年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」部分條文案

(2)擬解除現行董事之競業限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/31

12.停止過戶截止日期:112/05/29

13.其他應敘明事項:無