【公告】東和鋼鐵109年股東常會重要決議事項

日 期：2020年05月19日

公司名稱：東和鋼鐵 (2006)

主 旨：東和鋼鐵109年股東常會重要決議事項

發言人：郭淑媚

說 明：

1.股東常會日期:109/05/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決通過本公司108年度盈餘分配承認案。

3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過本公司修正「公司章程」討論案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決通過本公司108年度營業報告書及財務

報表承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:第24屆董事11人(含獨立董事3人)當選名單如下:

(1)董事：懋昇投資(股)公司代表人：侯傑騰

(2)董事：懋昇投資(股)公司代表人：侯玉書

(3)董事：伸原投資(股)公司代表人：吳惠明

(4)董事：伸原投資(股)公司代表人：董伯勳

(5)漢磊投資有限公司代表人：黃志明

(6)良城投資(股)公司代表人：陳保合

(7)台灣置地(股)公司代表人：林朝賀

(8)侯彥良

(9)獨立董事：劉義吉

(10)獨立董事：張壯熙

(11)獨立董事：劉德明

6.重要決議事項五、其他事項:票決通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無