【公告】東和董事會決議召開110年股東常會事宜

日 期:2021年03月18日

公司名稱:東和 (1414)

主 旨:東和董事會決議召開110年股東常會事宜

發言人:張嘉亨

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/18

2.股東會召開日期:110/06/11

3.股東會召開地點:台北市信義區信義路5段5號2樓

(外貿協會台北世貿中心展覽大樓第2會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國109年度營業報告。

(2)審計委員會查核109年度決算表冊報告。

(3)民國109年對外保證與對外被保證餘額報告。

(4)民國109年度員工及董監酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:民國109年度營業報告書及財務報表案。

6.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/13

11.停止過戶截止日期:110/06/11

12.其他應敘明事項:無