【公告】東友董事會決議召開110年股東常會相關事宜(補充增列召集事由)

中央社
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日 期：2021年04月16日

公司名稱：東友 (5438)

主 旨：東友董事會決議召開110年股東常會相關事宜(補充增列召集事由)

發言人：蔡祥輝

說 明：

1.董事會決議日期:110/04/16

2.股東會召開日期:110/06/21

3.股東會召開地點:桃園市觀音區金湖里中山路一段

1568-1號(本公司員工餐廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一百零九年度營業報告。

(2)一百零九年度審計委員會報告。

(3)一百零九年度董事、監察人及員工酬勞分配報告。

(4)本公司「董事會議事規範」修訂案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一百零九年度營業報告書及財務報表案。

(2)一百零九年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(2)解除董事競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:補選第九屆董事二席案(新增案)。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/23

11.停止過戶截止日期:110/06/21

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無。

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