【公告】東元110年股東常會重要決議事項

日 期：2021年07月25日

公司名稱：東元 (1504)

主 旨：東元110年股東常會重要決議事項

發言人：簡世雄

說 明：

1.股東常會日期:110/07/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:第26屆董事改選案，當選名單：

※董事7席：

(1).東光投資(股)公司代表人：邱純枝

(2).菱光科技(股)公司代表人：黃育仁

(3).英毅國際投資(股)公司代表人：黃立聰

(4).方頌仁

(5).東和國際投資(股)公司代表人：黃茂雄

(6).周守訓

(7).合遠國際投資有限公司代表人：程本清

※獨立董事4席：

(1).劉維琪、(2).黃協興、(3).林麗珍、(4).陳翔中

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除第26屆董事競業禁止之限制案。本案所通過解除競業禁止之董事計有，

東光投資(股)公司代表人：邱純枝、東和國際投資(股)公司代表人：黃茂雄、

周守訓、合遠國際投資有限公司代表人：程本清、劉維琪、黃協興、林麗珍 及

陳翔中 等八位董事(含獨立董事)。

(2)未通過轉投資事業檢討改進案。（持股1%以上股東提案）

(3)臨時動議：通過建議東元電機董事會討論辦理公開收購菱光科技股份有限公司，

使公司持股達51%以上，提請議決。提案股東建議東元電機董事會、獨董積極協助

鈺叡和安富對菱光、東友進行中的公開收購能順利完成，也建議董事會要積極規劃

以其他方式整併包括以公開收購方式收回對兩家公司的主導權。

7.其他應敘明事項:無。