【公告】東元董事會通過修正109年股東常會議案

日 期：2020年04月06日

公司名稱：東元 (1504)

主 旨：董事會通過修正109年股東常會議案

發言人：葉文中

說 明：

1.董事會決議日期:109/04/06

2.股東會召開日期:109/05/11

3.股東會召開地點:桃園市中壢區安東路11號(本公司中壢廠)

4.召集事由一、報告事項:

(一) 一０八年度營業報告

(二) 一０八年度審計委員會審查報告

(三) 一０八年度員工及董事酬勞分派情形

(四) 一０八年度盈餘分派現金股利情形報告

(五) 修正「企業社會責任實務守則」報告

(六) 修正「公司治理實務守則」報告

(七) 修正「誠信經營守則」報告

(八) 修正「行為準則暨誠信經營作業程序及行為指南」報告

5.召集事由二、承認事項:

(一) 一０八年度營業報告書及財務報表案

(二) 一０八年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(一) 「資金貸與他人作業規則」修正案

(二) 「背書保證作業程序管理辦法」修正案

(三) 「公司章程」修正案

(四) 辦理私募甲種特別股及/或乙種特別股及/或丙種特別股案（修正）

(五) 辦理私募普通股案（修正）

(六) 現金減資退還股東股款案 (股東寶佳資產提案)

7.召集事由四、選舉事項: 無

8.召集事由五、其他議案: 無

9.召集事由六、臨時動議: 無

10.停止過戶起始日期:109/03/13

11.停止過戶截止日期:109/05/11

12.其他應敘明事項:本公司109/03/31董事會決議「辦理私募普通股或特別股案」，

經洽詢證券主管機關後建議修正分為二個議案，本日董事會決議後予修正並

調整議案序號。