【公告】東元精電董事會決議召開113年股東常會(新增議案)

中央社

日 期：2024年04月10日

公司名稱：東元精電 (8041)

主 旨：東元精電董事會決議召開113年股東常會(新增議案)

發言人：林雅蓁

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/10

2.股東會召開日期:113/06/17

3.股東會召開地點:桃園市中壢區安東路11號東元電機廠區

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)112年度營業報告。

(二)112年度審計委員會審查報告。

(三)112年度員工及董事酬勞分派報告。

(四)112年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

第一案：112年度營業報告書及財務報表案。

第二案：112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

第一案：本公司擬與東元電機股份有限公司進行合併案。(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:

第一案:第十屆董事選任案。

9.召集事由五、其他議案:

第一案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/19

12.停止過戶截止日期:113/06/17

13.其他應敘明事項:無。