【公告】杭特108年股東常會重要決議事項
日 期:2019年06月28日
公司名稱:杭特 (3297)
主 旨:杭特108年股東常會重要決議事項
發言人:顏志全
說 明:
1.股東常會日期:108/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認107年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成全面改選董事五席及監察人三席案。
新任董事:鄭子釗、李新榮、鄭翠鈴、蔡淑玲(獨立董事)、王煜玲(獨立董事)。
新任監察人:鄭伊涵、李新景、王淑卿。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。
(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案。
7.其他應敘明事項:無。