【公告】材料-KY112年度現金增資認股基準日等相關事宜（更新原股東認股率）

日 期：2023年07月12日

公司名稱：材料-KY (4763)

主 旨：材料-KY112年度現金增資認股基準日等相關事宜（更新原股東認股率）

發言人：陳界瑞

說 明：

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:112/06/30

2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否

3.主管機關申報生效日期:112/06/29

4.董事會決議(追補)發行日期:112/03/23

5.發行總金額及股數:發行總金額新台幣40,000,000元/發行股數4,000,000股

6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:NA

7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:NA

8.每股面額:新台幣10元

9.發行價格:實際發行價格將依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發

行公司募集與發行有價證券自律規則」第6條規定辦理，待定價後另行公告。

10.員工認股股數:依公司章程第2.3規定，保留發行新股總額10%計400,000

股由本公司及本公司附屬公司員工認購。

11.原股東認購比率:增資發行新股之80%，計3,200,000股，由原股東按增

資認股基準日股東名冊記載之股東持股比例認購，

每仟股認購45.18166871股。（本次更新）

12.公開銷售方式及股數:依中華民國證券交易法第28條之1規定，提撥發行

新股總額10%計400,000股以公開申購方式對外公開承銷。

13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

原股東認購不足一股之畸零股得由股東在停止過戶日起五日內，

逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，其拼湊不足一股之畸零股與

原股東及員工放棄認購或認購不足及逾期未拼湊成一股之畸零股

之部分，授權董事長洽特定人認購之。

14.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。

15.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。

16.現金增資認股基準日:112/08/04

17.最後過戶日:112/07/30

18.停止過戶起始日期:112/07/31

19.停止過戶截止日期:112/08/04

20.股款繳納期間:

112/08/09~112/08/15(原股東及員工繳款)

112/08/16~112/08/18(特定人繳款)

21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。

22.委託代收存款機構:俟正式簽約後另行公告。

23.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。

24.其他應敘明事項:

(1)本公司辦理現金增資發行普通股4,000,000股乙案，業經金融監督管理委

員會112年6月29日金管證發字第1120346286號函申報生效在案。

(2)因應資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之

時效，本次辦理現金增資發行新股之重要內容及發行相關事宜，如經中華民

國主管機關指正、相關法令規定修正、或因客觀環境而變更者或其他未盡宜

時，包括向主管機關申請延期或撤銷，擬授權董事長視實際情況全權處理

之。

(3)因最後過戶日適逢假日，故現場過戶提前至112/7/28。