【公告】有益鋼鐵公司董事會決議召開111年度股東常會

日 期：2022年03月11日

公司名稱：有益 (9962)

主 旨：有益鋼鐵公司董事會決議召開111年度股東常會

發言人：張睿芯

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/11

2.股東會召開日期:111/06/06

3.股東會召開地點:高雄市岡山區本工路17號(岡山本洲產業園區服務中心集會堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)110年度審計委員會查核報告。

(3)110年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」討論案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/08

12.停止過戶截止日期:111/06/06

13.其他應敘明事項:無