【公告】更正110/07/30「達邁110年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)」-董事達三分之一以上發生變動

日 期：2022年03月29日

公司名稱：達邁 (3645)

主 旨：更正110/07/30「達邁110年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)」-董事達三分之一以上發生變動

發言人：陳岱村

說 明：

1.發生變動日期:110/07/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:吳聲昌

(2)董事:峰榮興業股份有限公司代表人:謝志騰

(3)董事:同惟環球股份有限公司

(4)董事:新木能源股份有限公司

(5)董事:川豐投資股份有限公司代表人:謝芳菊

(6)董事:嚴志弘

(7)獨立董事:鄭清華

(8)獨立董事:葉宗壽

(9)獨立董事:林詩梅

(10)監察人:莊碧陽

(11)監察人:荒川化學工業株式會社

(12)監察人:邱清銜

4.舊任者簡歷:

(1)董事:吳聲昌-達邁科技(股)公司董事長

(2)董事:峰榮興業股份有限公司代表人:謝志騰-三洋維士比集團總管理部協理

(3)董事:同惟環球股份有限公司-達邁科技(股)公司董事

(4)董事:新木能源股份有限公司-達邁科技(股)公司董事

(5)董事:川豐投資股份有限公司代表人:謝芳菊-川豐投資(股)公司董事

(6)董事:嚴志弘-文鴻貿易(股)公司總經理

(7)獨立董事:鄭清華-達邁科技(股)公司獨立董事

(8)獨立董事:葉宗壽-詠業科技(股)公司策略長

(9)獨立董事:林詩梅-澄理法律事務所主持律師

(10)監察人:莊碧陽-達能科技(股)公司董事、兆凌(股)公司董事

(11)監察人:荒川化學工業株式會社-不適用

(12)監察人:邱清銜-松鼎律師聯合事務所主持律師

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:吳聲昌

(2)董事:峰榮興業股份有限公司代表人:謝志騰

(3)董事:川豐投資股份有限公司代表人:謝芳菊

(4)董事:新木能源股份有限公司

(5)董事:嚴志弘

(6)董事:曾美齡

(7)獨立董事:汪建民

(8)獨立董事:林詩梅

(9)獨立董事:吳昌伯

6.新任者簡歷:

(1)董事:吳聲昌-達邁科技(股)公司董事

(2)董事:峰榮興業股份有限公司代表人:謝志騰-三洋維士比集團總管理部協理

(3)董事:川豐投資股份有限公司代表人:謝芳菊-川豐投資(股)公司董事

(4)董事:新木能源股份有限公司-達邁科技(股)公司董事

(5)董事:嚴志弘-文鴻貿易(股)公司總經理

(6)董事:曾美齡-柏彌蘭金屬化研究(股)公司法人董事代表

(7)獨立董事:汪建民-詠業科技(股)公司獨立董事

(8)獨立董事:林詩梅-澄理法律事務所主持律師

(9)獨立董事:吳昌伯-光洋應用材料科技(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:

吳聲昌:7,059,232股

峰榮興業股份有限公司代表人:謝志騰:3,401,959股

川豐投資股份有限公司代表人:謝芳菊:1,543,037股

新木能源股份有限公司:1,181,380股

嚴志弘:3,658,310股

曾美齡:594,945股

(2)獨立董事:

汪建民:0股

林詩梅:0股

吳昌伯:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/21~110/07/29

11.新任生效日期:110/07/30

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是(更正）

16.其他應敘明事項:無