【公告】更正永新-KY董事會決議通過召開111年股東常會相關事宜(召開方式:視訊輔助股東會)

日 期：2022年04月13日

公司名稱：永新-KY (4557)

主 旨：更正永新-KY董事會決議通過召開111年股東常會相關事宜(召開方式:視訊輔助股東會)

發言人：張原智

說 明：

1.董事會決議日期:111/04/13

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:嘉義市東區忠孝路600號五樓(耐斯王子飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)審計委員會查核報告書

(3)110年董事酬勞及員工酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案

(2)110年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案

(2)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案

(3)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案

(4)解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事(含獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國

111年4月01日起至民國111年4月11日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意

提案之股東請於民國111年4月11日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董

事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛

號函件寄送。

(二)受理提案及提名處所：永新控股股份有限公司

(地址：嘉義市吳鳳北路381號5樓，電話：05-2788687分機 213)