【公告】曜越董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月24日

公司名稱：曜越 (3540)

主 旨：曜越董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：劉建邦

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)110年度審計委員會查核報告。

(3)110年度盈餘分派情形報告。

(4)110年度背書保證情形報告。

(5)110年度員工及董監酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司110年度盈餘分派表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/18

12.停止過戶截止日期:111/06/16

13.其他應敘明事項:無