【公告】曜越董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增召開事由)

日 期：2021年05月04日

公司名稱：曜越 (3540)

主 旨：曜越董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增召開事由)

發言人：劉建邦

說 明：

1.董事會決議日期:110/05/04

2.股東會召開日期:110/06/15

3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓會議廳

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)109年度監察人查核報告。

(3)109年度盈餘分派情形報告。

(4)109年度背書保證情形報告。

(5)109年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(6)修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告。(新增)

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司109年度盈餘分派表案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(新增)

(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(新增)

(6)修訂本公司「衍生性金融商品交易處理作業程序」部分條文案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:

(1)董事全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事競業禁止限制案。(新增)

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/17

11.停止過戶截止日期:110/06/15

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無