【公告】曜亞代重要子公司曜(月生)生技股份有限公司董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年02月26日

公司名稱：曜亞 (4138)

主 旨：代重要子公司曜胜生技股份有限公司董事會決議召開113年股東常會

發言人：吳國龍

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/26

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路880號16樓。

4.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業狀況。

(2)監察人審查112年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度決算表冊案。

(2)本公司112年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)「背書保證辦法」部份條文修訂案。

(2)董事之競業禁止解除案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:113/04/28

11.停止過戶截止日期:113/05/27

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，訂定受理有關股東提案權之期間：

(1)受理提案期間：自113年04月17日起至113年04月27日（上午9時至下午5時)。

(2)受理處所：新北市中和區中正路880號14樓之2（本公司財會部）。