【公告】智邦董事會召集113年股東常會

日 期：2024年03月07日

公司名稱：智邦 (2345)

主 旨：智邦董事會召集113年股東常會

發言人：林信玄

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:新竹科學園區研新三路一號 (本公司會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一一二年度營業報告。

(二)本公司一一二年度審計委員會查核表冊報告。

(三)本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

本公司『公司章程』修正案。

8.召集事由四、選舉事項:

選舉第十三屆董事(含獨立董事)選任案。

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:無。