【公告】智邦科技股東常會改選董事(含獨立董事)

日 期：2018年06月13日

公司名稱：智邦科技 (2345)

主 旨：智邦科技股東常會改選董事(含獨立董事)

發言人：林信玄

說 明：

1.發生變動日期:107/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事及獨立董事

李炎松先生、智邦科技董事長

黃國修先生、智邦科技董事

盧崑瑞先生、智邦科技董事

馮源泉先生、智邦科技董事

邱國臺先生、智邦科技董事

寬鑫投資(股)公司代表人-林明蓉小姐、智邦科技財務長

余基祥先生、智邦科技董事

龔金源先生(獨立董事)、智邦科技獨立董事

張治平先生(獨立董事)、智邦科技獨立董事

監察人

廷信(股)公司代表人-杜恒誼先生、廷信(股)公司董事長

陳明貴先生、智邦科技監察人

蔡文賢先生、智邦科技監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

寬鑫投資(股)公司-代表人郭飛龍先生、智邦科技副總經理

寬鑫投資(股)公司代表人-林明蓉小姐、智邦科技財務長

黃國修先生、智邦科技董事

廷信(股)公司代表人-杜恒誼先生、廷信(股)公司董事長

劉炯朗先生(獨立董事)、集邦科技董事長

張治平先生(獨立董事)、智邦科技獨立董事

陳樹先生(獨立董事)、中央投資(股)公司董事長

林秀玲小姐(獨立董事)、達勝肆創業投資(股)公司董事長

陳威仁先生(獨立董事)、台塑企業最高顧問

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿

7.新任者選任時持股數:

寬鑫投資(股)公司-代表人郭飛龍先生:7,070,000股

寬鑫投資(股)公司代表人-林明蓉小姐:7,070,000股

黃國修先生:448,379股

廷信(股)公司代表人-杜恒誼先生:2,351,562股

劉炯朗先生(獨立董事):0股

張治平先生(獨立董事):0股

陳樹先生(獨立董事):0股

林秀玲小姐(獨立董事):0股

陳威仁先生(獨立董事):0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/10~107/06/09

9.新任生效日期:107/06/13~110/06/12

10.同任期董事變動比率:不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。

14.其他應敘明事項:無。