【公告】智崴召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月12日

公司名稱：智崴 (5263)

主 旨：智崴召開113年股東常會相關事宜

發言人：歐陽志宏

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區復興四路9號(智崴資訊A棟大禮堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會審查報告書。

(3)112年度資本公積發放現金情形報告。

(4)可轉換公司債發行情形報告。

(5)健全營運計畫書執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:

(1)股東提案受理期間為113年03月19日起至113年03月29日。

(2)受理處所：智崴資訊科技(股)公司，高雄市前鎮區復興四路9號C棟6樓。

(3)本公司可轉換公司債依法於股東會停止過戶期間113年03月29日起至

113年05月27日停止轉換普通股，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於

113年03月27日向往來證券商辦理轉換手續，其他相關應公告及通知函告知

事項依公司法第172之1條及第192條之1規定辦理。