【公告】智安113年股東常會重要決議事項
日 期:2024年06月28日
公司名稱:智安 (7746)
主 旨:智安113年股東常會重要決議事項
發言人:林明彥
說 明:
1.事實發生日:113/06/28
2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項
壹、股東常會日期:113年06月28日
貳、重要決議事項:
一、報告事項
(一)本公司一一二年度營業報告書。
(二)本公司監察人查核一一二年度表冊報告。
(三)修正「董事會議事規範」案。
(四)增訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(五)增訂「誠信經營守則」案。
(六)增訂「道德行為準則」案。
(七)增訂「永續發展實務守則」案。
二、承認事項
(一)承認一一O年度及一一一年度財務報告重編案。
(二)承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
(三)承認一一二年度虧損撥補案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。