【公告】晶達董事會決議召開股東常會事宜

中央社
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日 期:2021年02月23日

公司名稱:晶達 (4995)

主 旨:晶達董事會決議召開股東常會事宜

發言人:蘇俊生

說 明:

1.董事會決議日期:110/02/23

2.股東會召開日期:110/06/10

3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號9樓

4.召集事由一、報告事項:

(一)一O九年度營業報告。

(二)一O九年度監察人查核報告。

(三)一O九年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(四)一O九年度盈餘分配及資本公積發放現金報告。

(五)修訂「董事會議事規範」、「道德行為準則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)一O九年度營業報告書及財務報表案。

(二)一O九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「董事及監察人選舉辦法」、「資金貸與及背書保證作業程序」

、「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(二)解除第八屆董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

(一)改選第八屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/12

11.停止過戶截止日期:110/06/10

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:已公告

14.其他應敘明事項:無。