【公告】晶達董事會決議召開股東常會事宜

日 期：2023年02月22日

公司名稱：晶達 (4995)

主 旨：晶達董事會決議召開股東常會事宜

發言人：蘇俊生

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/22

2.股東會召開日期:112/05/24

3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號9樓

4.召集事由一、報告事項:

(一)一一一年度營業報告。

(二)一一一年度審計委員會查核報告。

(三)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(四)一一一年度現金股利發放現金情形報告。。

(五)修訂「董事會議事規範」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(二)一一一年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司章程」部分條文案。

(二)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(三)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:112/03/26

11.停止過戶截止日期:112/05/24

12.其他應敘明事項:無。