【公告】晶豪科董事會決議召開113年股東常會
日 期:2024年02月27日
公司名稱:晶豪科 (3006)
主 旨:董事會決議召開113年股東常會
發言人:吳鴻基
說 明:
1.董事會決議日期:113/02/27
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:新竹市東區大學路16號暐順和選旅一樓竹湖會議廳召開。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告。
2.審計委員會查核本公司112年度表冊報告。
3.112年度盈餘分派現金紅利情形報告。
4.本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認112年度營業報告書及財務報表案。
2.承認112年度盈餘分派議案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:無。