【公告】晶華酒店108年股東常會重要決議事項
日 期:2019年06月18日
公司名稱:晶華酒店 (2707)
主 旨:晶華酒店108年股東常會重要決議事項
發言人:林明月
說 明:
1.股東常會日期:108/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:表決承認本公司一○七年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:表決通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:表決承認本公司一○七年度營業報告書及財
務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)表決通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)表決通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案
。
(3)表決通過解除本公司董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。