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【公告】晶相光112年度股東常會全面改選董事及獨立董事
日 期：2023年06月16日
公司名稱：晶相光 (3530)
主 旨：晶相光112年度股東常會全面改選董事及獨立董事
發言人：簡宏亨
說 明：
1.發生變動日期:112/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:何新平
(2)董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:鄭素芬
(3)獨立董事:林俊吉
(4)獨立董事:黎昌州
(5)獨立董事:賴俊豪
4.舊任者簡歷:
董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:何新平
Nueva Imaging Inc. 總經理
晶相光電控股(開曼)股份有限公司 董事長
薩摩亞商昭湖有限公司 董事
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董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:鄭素芬
新相光學(股)公司 董事長
智豐科技(股)公司 董事暨總經理
力相光學(股)公司 董事
智仁科技開發(股)公司 董事
智成電子(股)公司 董事
宏麗數位創意(股)公司 董事
集邦科技(股)公司 董事
智合精準醫學科技(股)公司 董事
景睿科技(股)公司 董事
合肥晶合集成電路有限公司 董事
台北市電腦商業同業公會 理事
台灣物聯網產業技術協會 監事
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獨立董事:林俊吉
円星科技(股)公司 獨立董事
特銓(股)公司 董事
水木天使基金 董事
台灣電鏡儀器(股)公司 董事長
台虹科技(股)公司 董事
水木創顧公司 董事
Capital TEN Inc. 董事
宇川精密材料(股)公司 董事
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獨立董事:黎昌州
志成合署會計師事務所 會計師
長榮海運(股)公司 獨立董事
精華光學(股)公司公司 獨立董事
和泰產物保險(股)公司 獨立董事
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獨立董事:賴俊豪
Skymizer 董事長、創意電子(股)公司 顧問
円星科技(股)公司 顧問
光環科技股份有限公司 獨立董事
晶心科技(股)公司 獨立董事
全智科技(股)公司董事-欣銓科技(股)公司法人代表
Wolley, Inc. (CA Inc.) 董事
XConn Technologies 顧問
敦泰電子(股)公司 薪資報酬委員會委員
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5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:何新平
(2)董事:羅森洲
(3)董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:鄭素芬
(4)獨立董事:黎昌州
(5)獨立董事:李欣欣
(6)獨立董事:林俊吉
(7)獨立董事:賴俊豪
6.新任者簡歷:
董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:何新平
Nueva Imaging Inc. 總經理
晶相光電控股(開曼)股份有限公司 董事長
薩摩亞商昭湖有限公司 董事
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董事:羅森洲
神盾股份有限公司 董事長
長春藤資產管理顧問(股)公司 董事長
HEADWAY CAPITAL LIMITED 董事
ORIENTAL GOLD HOLDINGS LIMITED 董事
奇邑科技(股)公司 董事
芯鼎科技(股)公司 董事長
安國國際科技(股)公司 董事長
展匯科技(股)公司 董事長
多方科技(股)公司 董事
神盾創新管理顧問(股)公司 董事長
獵速科技(股)公司 董事
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董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:鄭素芬
新相光學(股)公司 董事長
智豐科技(股)公司 董事暨總經理
力相光學(股)公司 董事
智仁科技開發(股)公司 董事
智成電子(股)公司 董事
宏麗數位創意(股)公司 董事
集邦科技(股)公司 董事
智合精準醫學科技(股)公司 董事
景睿科技(股)公司 董事
合肥晶合集成電路有限公司 董事
台北市電腦商業同業公會 理事
台灣物聯網產業技術協會 監事
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獨立董事:黎昌州
志成合署會計師事務所 會計師
長榮海運(股)公司 獨立董事
精華光學(股)公司公司 獨立董事
和泰產物保險(股)公司 獨立董事
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獨立董事:李欣欣
京匯資本管理顧問(股)公司 董事長
奇邑科技(股)公司 董事長
二十二世紀資本管理顧問(股)公司 董事長
(日本)奇邑科技株式會社 董事
海悅國際開發(股)公司 獨立董事
奇邑科技(香港)有限公司 董事
新應材(股)公司董事-安凱佳投資(股)公司法人代表
(日本)sMedio, Inc. 董事
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獨立董事:林俊吉
円星科技(股)公司 獨立董事
特銓(股)公司 董事
水木天使基金 董事
台灣電鏡儀器(股)公司 董事長
台虹科技(股)公司 董事
水木創顧公司 董事
Capital TEN Inc. 董事
宇川精密材料(股)公司 董事
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獨立董事:賴俊豪
Skymizer 董事長、創意電子(股)公司 顧問
円星科技(股)公司 顧問
光環科技股份有限公司 獨立董事
晶心科技(股)公司 獨立董事
全智科技(股)公司董事-欣銓科技(股)公司法人代表
Wolley, Inc. (CA Inc.) 董事
XConn Technologies 顧問
敦泰電子(股)公司 薪資報酬委員會委員
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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:何新平 17,691,413股
董事:羅森洲 0股
董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:鄭素芬 17,691,413股
獨立董事: 黎昌州 0股
獨立董事: 李欣欣 0股
獨立董事: 林俊吉 0股
獨立董事: 賴俊豪 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/15
11.新任生效日期:112/06/16
12.同任期董事變動比率:任期屆滿
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
