【公告】晶瑞光112年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單(增加9-16項)

日 期：2023年06月05日

公司名稱：晶瑞光 (6787)

主 旨：晶瑞光112年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單(增加9-16項)

發言人：賴俊文

說 明：

1.發生變動日期:112/06/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:全體董事

3.舊任者職稱及姓名:

董 事：鄒政興。

董 事：黃俊育。

董 事：鄒政德。

董 事：陳東連。

董 事：樺容資產管理(股)公司法人代表：林佑憲。

獨立董事：魏育民。

獨立董事：林昇聖。

獨立董事：蔡智偉。

獨立董事：陳宗佑。

4.舊任者簡歷:

董 事：鄒政興。本公司董事長暨總經理

Kingray Technology Co.,Ltd(SAMOA)董事

董 事：黃俊育。鼎碩資本投資(股)公司董事長

日揚科技(股)公司董事

明遠精密科技(股)公司董事

董 事：鄒政德。瑞寶鑫業有限公司董事長

連源建設(股)公司監察人

晶芯光電股份有限公司監察人

董 事：陳東連。昆山晶羽光電有限公司董事

董 事：樺容資產管理(股)公司法人代表：林佑憲。晶芯光電股份有限公司董事

花旗銀行財管部

匯豐銀行財管部

澳盛銀行財管部

獨立董事：魏育民。龍田建設股份有限公司上櫃公司法人董事代表

中原大學兼任講師

獨立董事：林昇聖。傳山投信總經理、董事長

高林股份有限公司獨立董事

大略國際控股公司獨立董事

獨立董事：蔡智偉。DigiLens Inc.(矽谷新創公司)資深客戶支援工程師

深圳騰訊股份有限公司資深光學工程師

獨立董事：陳宗佑。博盛法律事務所主持律師

東森媒體集團法務中心經理

章弘法律事務所主持律師

5.新任者職稱及姓名:

董 事：鄒政興。

董 事：黃俊育。

董 事：鄒政德。

董 事：李蕎咪。

董 事：樺容資產管理(股)公司法人代表：林佑憲。

獨立董事：林世維。

獨立董事：林昇聖。

獨立董事：蔡智偉。

獨立董事：陳宗佑。

6.新任者簡歷:

董 事：鄒政興。本公司董事長暨總經理

Kingray Technology Co.,Ltd(SAMOA)董事

董 事：黃俊育。鼎碩資本投資(股)公司董事長

日揚科技(股)公司董事

明遠精密科技(股)公司董事

董 事：鄒政德。瑞寶鑫業有限公司董事長

連源建設(股)公司監察人

晶芯光電股份有限公司監察人

董 事：李蕎咪。兆勁科技股份有限公司

禾京科技有限公司

董 事：樺容資產管理(股)公司法人代表：林佑憲。晶芯光電股份有限公司董事

花旗銀行財管部

匯豐銀行財管部

澳盛銀行財管部

獨立董事：林世維。致振企業股份有限公司董事長特別助理

日盛證券承銷部

華南永昌證券承銷部

金鼎證券承銷部兼興櫃部門主管

獨立董事：林昇聖。傳山投信總經理、董事長

高林股份有限公司獨立董事

大略國際控股公司獨立董事

獨立董事：蔡智偉。DigiLens Inc.(矽谷新創公司)資深客戶支援工程師

深圳騰訊股份有限公司資深光學工程師

獨立董事：陳宗佑。博盛法律事務所主持律師

東森媒體集團法務中心經理

章弘法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿改選。

9.新任者選任時持股數:

董 事：鄒政興。4,202,000股。

董 事：黃俊育。1,800,000股。

董 事：鄒政德。970,000股。

董 事：李蕎咪。0股。

董 事：樺容資產管理(股)公司法人代表：林佑憲。1,000,000股。

獨立董事：林世維。0股。

獨立董事：林昇聖。0股。

獨立董事：蔡智偉。0股。

獨立董事：陳宗佑。0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/09/22~112/09/21

11.新任生效日期:112/06/05

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用。