【公告】晶悅董事會重要決議事項

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日 期:2021年11月04日

公司名稱:晶悅 (2718)

主 旨:晶悅董事會重要決議事項

發言人:夏美足

說 明:

1.事實發生日:110/11/04

2.公司名稱:晶悅國際飯店股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

(1)通過本公司第五屆薪資報酬委員會委員委任案。

(2)通過本公司第四屆提名委員會委員委任案。

(3)通過本公司111年度稽核計畫案。

(4)檢討本公司薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。

(5)複核本公司董事會所屬各委員會之組織規程案。

(6)審核本公司110年度董事進修情形及訂定111年董事進修計劃案。

(7)通過本公司經理人之績效評估案。

(8)通過本公司110年度經理人年終獎金發放案。

(9)通過本公司經理人委任案。

(10)通過訂定本公司「智慧財產權管理辦法」案。

(11)通過本公司出售容積移轉權利案。

(12)通過本公司授權董事長購買營建土地案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。