【公告】晶心科董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月05日

公司名稱：晶心科 (6533)

主 旨：晶心科董事會決議召開民國113年股東常會

發言人：張弘毅

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/05

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:

新竹科學園區新竹市工業東二路1號4樓集思竹科會議中心巴哈廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一二年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國一一二年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)提請股東常會解除第八屆新任董事有關公司法第209條董事競業禁止之限制案。

(2)規劃辦理長期資金募集案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司第八屆董事七席(含獨立董事三席)案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:無