【公告】晶彩科董事會決議召開110年股東會

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日 期:2021年03月26日

公司名稱:晶彩科 (3535)

主 旨:晶彩科董事會決議召開110年股東會

發言人:王子越

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/26

2.股東會召開日期:110/06/24

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市光明六路東一段183號(晶宴會館-竹北館)。

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司109年度營業報告書。

(二)本公司109年度監察人審查決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認109年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。

(二)承認109年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(二)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/26

11.停止過戶截止日期:110/06/24

12.其他應敘明事項:

(1)本次股東會股東以電子方式行使表決權,行使期間自民國110年05月25日

至110年06月21日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)。

(2)依據公司法第172條之1規定,本公司擬就110年股東會持股1%以上股東

提案之受理期間訂於110年4月16日至110年4月26日下午5時止,受理處所為

本公司晶彩科技股份有限公司財會部,地址為新竹縣竹北市環北路2段197號,

電話:03-5545988。

(3)110年6月24日前,如因疫情影響授權董事長變更開會地點。