【公告】晶宏111年股東常會董事任期屆滿全面改選當選名單

中央社

日 期：2022年05月12日

公司名稱：晶宏 (3141)

主 旨：晶宏111年股東常會董事任期屆滿全面改選當選名單

發言人：徐豫東

說 明：

1.發生變動日期:111/05/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事-徐豫東

董事-中盈投資開發(股)公司(代表人:黃璟琛)

董事-周志誠

獨立董事-徐建華

獨立董事-黃秋永

獨立董事-Jonathan Ross

獨立董事-王鶴偉

4.舊任者簡歷:

董事-徐豫東/晶宏半導體(股)公司董事長兼總經理

董事-中盈投資開發(股)公司(代表人:黃璟琛)/中盈投資開發(股)公司

金融投資部副總經理

董事-周志誠/誠品聯合會計師事務所合夥會計師兼台北所所長

獨立董事-徐建華/漢磊科技(股)公司董事長

獨立董事-黃秋永/毅嘉科技(股)公司法人董事代表人

獨立董事-Jonathan Ross/Director of Nitronix International Holdings Limited.

獨立董事-王鶴偉/烯力新材料科技有限公司副董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事-徐豫東

董事-簡學仁

董事-周志誠

獨立董事-徐建華

獨立董事-黃秋永

獨立董事-Jonathan Ross

獨立董事-王鶴偉

6.新任者簡歷:

董事-徐豫東/晶宏半導體(股)公司董事長兼總經理

董事-簡學仁/福住建設(股)公司及福住投資(股)公司董事長

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董事-周志誠/誠品聯合會計師事務所合夥會計師兼台北所所長

獨立董事-徐建華/漢磊科技(股)公司董事長

獨立董事-黃秋永/毅嘉科技(股)公司法人董事代表人

獨立董事-Jonathan Ross/Director of Nitronix International Holdings Limited.

獨立董事-王鶴偉/烯力新材料科技有限公司副董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事-徐豫東持股1,421,273股。

董事-簡學仁持股0股。

董事-周志誠持股0股。

獨立董事-徐建華持股0股。

獨立董事-黃秋永持股0股。

獨立董事-Jonathan Ross持股0股。

獨立董事-王鶴偉持股0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/6/11~111/6/10

11.新任生效日期:111/5/12

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:無。

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