【公告】晶宇代子公司愛能視(股)公司董事和監察人改選

日 期：2023年01月03日

公司名稱：晶宇 (4131)

主 旨：代子公司愛能視(股)公司董事和監察人改選

發言人：紀文勝

說 明：

1.發生變動日期:112/01/03

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事：晶宇生物科技實業股份有限公司代表人-胡湘麒、楊文通、尚瑞峰

法人監察人：能率網通股份有限公司代表人-劉志雄

4.舊任者簡歷:

胡湘麒：能率網通股份有限公司董事長

楊文通：億眾實業股份有限公司總經理

尚瑞峰：精能光學股份有限公司總經理

劉志雄：能率網通股份有限公司財務長

5.新任者職稱及姓名:

法人董事：晶宇生物科技實業股份有限公司代表人-胡湘麒、紀文勝、呂維哲

法人監察人：能率網通股份有限公司代表人-劉志雄

6.新任者簡歷:

胡湘麒：能率網通股份有限公司董事長

紀文勝：晶宇生物科技實業股份有限公司總經理

呂維哲：晶宇生物科技實業股份有限公司財務經理

劉志雄：能率網通股份有限公司財務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

經愛能視(股)公司112/01/03股東臨時會決議，提前改選董事與監察人

8.異動原因:提前改選

9.新任者選任時持股數:

晶宇生物科技實業股份有限公司代表人胡湘麒：2,100股

晶宇生物科技實業股份有限公司代表人紀文勝：2,100股

晶宇生物科技實業股份有限公司代表人呂維哲：2,100股

能率網通股份有限公司代表人劉志雄：1,400股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/15~112/12/14

11.新任生效日期:112/01/03

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:經112/01/03愛能視(股)公司股東臨時會決議通過。