【公告】景岳董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月07日

公司名稱：景岳 (3164)

主 旨：景岳董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：葉天佑

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/05/29

3.股東會召開地點:台南市永康區鹽行里永安一街99號(桂田酒店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。

(3)本公司112年度董事及員工酬勞分配情形報告。

(4)本公司112年度股利分派情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司112年度決算表冊案。

(2)承認本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/31

12.停止過戶截止日期:113/05/29

13.其他應敘明事項:無。