【公告】普鴻董事會重要決議事項

日 期：2021年03月09日

公司名稱：普鴻 (6590)

主 旨：普鴻董事會重要決議事項

發言人：楊謦銓

說 明：

1.事實發生日:110/03/09

2.公司名稱:普鴻資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過修訂「董事、監察人及經理人薪資酬勞辦法」案。

(2)通過109年度員工酬勞及董監事酬勞案。

(3)通過109年度個體及合併財務報告暨營業報告書案。

(4)通過109年度盈餘分配及現金股利分派案。

(5)通過110年度「勤業眾信聯合會計師事務所」審計服務報酬案。

(6)通過出具109年度「內部控制制度聲明書」案。

(7)通過增設審計委員會、新訂定「審計委員會組織規程」及「審計委員

會運作管理辦法」案。

(8)通過修訂「公司章程」、「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉

辦法」、「取得或處分資產處理程序」、「背書保證管理辦法」、

「資金貸與他人作業辦法」、「董事會議事規範」、「道德行為準則」

、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「公司治理

實務守則」、「董事會績效評估辦法」、「獨立董事之職責範疇」、

「薪資報酬委員會組織章程」、「內部稽核實施細則」、「會計專業判

斷程序、會計政策與估計變動之流程」、「防範內線交易管理辦法」、

「內部人異動申報作業」、「檢舉制度」、「核決權限表」、「子公司

管理辦法」案。

(9)通過會計師獨立性與適任性評估案

(10)通過全面改選董事案。

(11)通過提名董事(含獨立董事) 候選人名單案。

(12)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案

(13)通過召開110年股東常會案。

(14)通過「稽核主管109年度績效」案。

(15)通過獨立董事薪酬調整案。

(16)通過經理人薪酬調整案。

(17)通過修訂「董事、監察人及經理人薪資酬勞辦法」，並將本辦法

更名為「董事及經理人薪資酬勞辦法」

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無