【公告】普安董事會決議事項

日 期：2023年03月09日

公司名稱：普安 (2495)

主 旨：普安董事會決議事項

發言人：陳慶東

說 明：

1.事實發生日:112/03/09

2.公司名稱:普安科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過預計發放111年度員工酬勞35,000千元及董事酬勞1,200千元，全數以

現金發放。

(2)通過112年度簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。

(3)通過安侯建業聯合會計師事務所預計提供之非確信服務案。

(4)通過111年度營業報告書及個體財務報表。

(5)通過111年度合併財務報表。

(6)通過112年度營運計畫。

(7)通過111年度盈餘分配案:配發股東股利每股發放現金0.6元。

(8)通過111年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書。

(9)通過修訂本公司「自行評估內部控制制度作業程序」。

(10)通過修訂本公司「誠信經營政策及防範方案」。

(11)通過修訂本公司「永續發展實務守則」。

(12)通過修訂本公司「公司治理實務守則」。

(13)通過訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」。

(14)通過擬定本公司旗下子公司「溫室氣體盤查及查證」時程規劃案。

(15)通過訂定本公司112年度永續發展具體推動計畫。

(16)通過與兆豐國際商業銀行申請不動產擔保授信額度續約案：額度為新台幣4億元。

(17)通過與台新銀行申請短期授信額度增貸案：額度提高為新台幣11.5億元。

(18)通過股東常會受理股東提案權之相關事宜。

(19)通過本公司訂於112年6月12日召開股東常會。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。