【公告】晟鈦111年股東常會董事全面改選當選名單

日 期：2022年06月01日

公司名稱：晟鈦 (3229)

主 旨：晟鈦111年股東常會董事全面改選當選名單

發言人：邱懷青

說 明：

1.發生變動日期:111/06/01

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：巫盈助

董事：簡榮坤

獨立董事：曹志仁

獨立董事：李亞鑫

獨立董事：陳威宇

4.舊任者簡歷:

董事：巫盈助/Cheer Time Co., Ltd.董事長

董事：簡榮坤/邑昇實業股份有公司董事長

獨立董事：曹志仁/聚紡股份有限公司監察人

獨立董事：李亞鑫/證券暨期貨市場發展基金會講師

獨立董事：陳威宇/上奇科技股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：莊明理

董事：劉文禎

董事：創大投資(股)公司代表人：林忠男

董事：林鼎翔

董事：巫盈助

董事：莊博強

獨立董事：劉啟旭

獨立董事：呂嘉凱

獨立董事：沈慧誠

6.新任者簡歷:

董事：莊明理/美好證券金融(股)公司副董事長

董事：劉文禎/寶光電子(股)公司 董事長

董事：創大投資(股)公司代表人：林忠男/幸大建設開發(股)公司董事長

董事：林鼎翔/歐萊特實業有限公司負責人

董事：巫盈助/Cheer Time Co., Ltd.董事長

董事：莊博強/晟鈦(股)公司資訊部經理

獨立董事：劉啟旭/群宜聯合會計師事務所會計師

獨立董事：呂嘉凱/國軍退除役官兵輔導委員會副主委

獨立董事：沈慧誠/美好證券股份有限公司副總經理(法令遵循)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：莊明理/7,650,000股

董事：劉文禎/6,800,000股

董事：創大投資(股)公司代表人：林忠男/4,531,000股

董事：林鼎翔/2,136,586股

董事：巫盈助/1,600,645股

董事：莊博強/0股

獨立董事：劉啟旭/0股

獨立董事：呂嘉凱/0股

獨立董事：沈慧誠/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17

11.新任生效日期:111/06/01

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無