【公告】晟鈦董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日 期：2021年03月26日

公司名稱：晟鈦 (3229)

主 旨：晟鈦董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人：巫承勳

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/26

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號（五股勞工活動中心402教室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業報告書。

(2)審計委員會審查109年度查核報告書。

(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度決算表冊案。

(2)109年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司辦理減資彌補虧損案。

(2)擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(4)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/24

11.停止過戶截止日期:110/06/22

12.其他應敘明事項:無。