【公告】晟田董事會決議召開113年股東常會

中央社

日 期：2024年03月08日

公司名稱：晟田 (4541)

主 旨：董事會決議召開113年股東常會

發言人：黃堃宇

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路21號(南科高雄園區會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)審計委員會查核本公司112年度決算表冊報告。

(3)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)訂定本公司「公司治理實務守則」報告。

(5)修正本公司「董事會議事規則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報告案。

(2)本公司112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國

113年04月03日起至民國113年04月15日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有

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意提案之股東務請於民國113年04月15日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方

式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」

字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司會計課(地址：高雄市路竹區北嶺二

路11號)。

2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自113年05月11日至113年

06月09日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」(網

址：https://www.stockvote.com.tw)，依相關說明投票。

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